Комплаєнс

Супровід послуг в сфері комплаенса передбачає комплексне консультування і аудит діяльності клієнта і його контрагентів на предмет відповідності чинному законодавству, в т.ч. в питаннях корпоративних управління та етики, а також антикорупційної діяльності.

ADER HABER проводить аудит всіх бізнес-процесів, а також готує стратегії щодо впровадження положень майбутнього законодавства та міжнародних норм в корпоративні та статутні документи компанії.

Компанія також надає комплекс послуг по виявленню порушень у фінансовій системі та системі безпеки, оцінці ефективності внутрішніх політик, в т.ч. фінансових, з питань наявності непередбачених фінансових витрат в діяльності клієнта і контрагентів.

Критично важливим продуктом в рамках даного напрямку є супровід фінансових розслідувань шахрайства, яке включає цілий ряд фінансових, бухгалтерських, податкових та судових дій по виявленню методів вчинення порушень, суб’єктів порушень, їх контрагентів, а також з питань виявлення вразливостей в системі та їх запобігання.