Кримінальні ризики під час реалізації інфраструктурних інвестпроєктів — спецдоповідь Дениса Овчарова на Business & Legal Infrastructure Forum

У Києві завершив роботу щорічний Business & Legal Infrastructure Forum. У перерві між панельними дискусіями зі спеціальною доповіддю виступив Денис Овчаров, партнер, керівник практики безпеки бізнесу ADER HABER. Його виступ був присвячений кримінальним ризикам, які виникають під час реалізації інфраструктурних інвестиційних проєктів.

На думку спікера, будь-який бізнес, що залучає державні кошти, рано чи пізно може стати об’єктом кримінального провадження. Класичний захист, який починається лише з моменту підозри, зазвичай є запізнілим. У сучасних умовах, наголосив пан Овчаров, бізнес-адвокатура має працювати на випередження, вибудовуючи стратегію ще до появи ризиків. Особливо це актуально для нових компаній та стартапів, які не мають досвіду протистояння тиску з боку держави.

Ключовим інструментом є аудит кримінальних ризиків: аналіз фінансової моделі, контрагентів, добору персоналу, структури бізнесу — з урахуванням того, як на це можуть подивитись правоохоронні органи. За словами доповідача, навіть наявність експертизи, отриманої слідством, уже сама собою створює високий ризик обвинувачення. І якщо компанія не підготувалася заздалегідь, ефективність захисту різко знижується.

Денис Овчаров також звернув увагу на зміну підходів у роботі правоохоронців, зокрема НАБУ. На відміну від інших органів, НАБУ часто діє ще на етапі підготовки потенційного правопорушення, застосовуючи ризикоорієнтований підхід. У такій моделі критичну роль відіграє завчасна комунікація з державою, зокрема пояснення логіки господарських операцій, ціноутворення, вибору контрагентів та впровадження комплаєнсу.

Спікер підкреслив, що презумпція невинуватості у спілкуванні бізнесу з державою не діє. Реальністю стало зворотне — бізнесу постійно доводиться пояснювати і доводити свою доброчесність. Якщо такої підготовленої позиції немає, це відкриває шлях до вручення підозри. Ситуація ускладнюється тим, що обшуки дедалі частіше супроводжуються одночасним врученням підозр, і ефективність адвокатів у цих умовах, за словами Дениса Овчарова, суттєво знижується.

У підсумку доповідач порадив бізнесу будувати карту кримінальних ризиків, залучати як зовнішніх, так і внутрішніх експертів та формувати правову позицію ще до виникнення проблем. «Дивіться на свій бізнес очима правоохоронців — від СБУ до НАБУ — і дійте на випередження», — резюмував експерт.