Комплаенс

Сопровождение услуг в сфере комплаенса предусматривает комплексное консультирование и аудит деятельности клиента и его контрагентов на предмет соответствия действующему законодательству, в т.ч. в вопросах корпоративных управления и этики, а также антикоррупционной деятельности.

ADER HABER проводит аудит всех бизнес-процессов, а также готовит стратегии по внедрению положений грядущего законодательства и международных норм в корпоративные и уставные документы компании.

Компания также предоставляет комплекс услуг по выявлению нарушений в финансовой системе и системе безопасности, оценке эффективности внутренних политик, в т.ч. финансовых, по вопросам наличия непредвиденных финансовых расходов в деятельности клиента и контрагентов.

Критично важным продуктом в рамках данного направления является сопровождение финансовых расследований мошенничества, включающее целый ряд финансовых, бухгалтерских, налоговых и судебных действий по выявлению методов совершения нарушений, субъектов нарушений, их контрагентов, а также по вопросам выявления уязвимостей в системе и их предотвращению.

Услуги

Разработка внутренней документации
  • комплаенс программы
  • кодекс поведения (сode of сonduct)
  • кодекс корпоративной этики
  • инструкция о порядке коммуникации с партнерами и другими контрагентами
  • инструкция о порядке коммуникации с контролирующими органами
Комплаенс-аудит бизнес-процессов
  • аудит бизнес-процессов с целью выявления потенциально проблематичных зон в рамках антимонопольного права и практики Антимонопольного комитета Украины, антикоррупционной политики, деятельности НАБУ, САП, возможных нарушений UK Bribery Act, FCPA.
  • внедрение и мониторинг эффективности compliance программ
  • поддержка и консультирование compliance officer и руководства компании с целью эффективного соблюдения compliance программы
Форензик-аудит
  • анализ действующих систем безопасности компании
  • оценка процедур и внутренних политик
  • проверка эффективности деятельности и оценка финансовых потерь по направлениям: производство, закупки, продажи
Расследование мошенничества
  • проведение судебно-бухгалтерского аудита
  • выявление фактов осуществления проблемных или рискованных операций, несоблюдения выполнения процедур управления рисками
  • выявление фактов присвоения активов, незаконного пользования активами, завышения расходов, занижения доходов, коррупции, конфликтов интересов

Специалисты

Татьяна Иванович
Советник, адвокат
Новости
ADER HABER продолжает усиливать свои позиции в национальном рейтинге «50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ...
Експерти ADER HABER Law Firm – серед кращих юристів України
Радник ADER HABER  Тетяна Іванович наголосила на необхідності дотримання вимог комплаєнсу в HR