Про алгоритми підготовки до візитів правоохоронних органів та основні ризики, з якими можуть зіткнутися банки під час проведення слідчих дій, на Х Legal Banking Forum розповіла радник, керівник практики White-Collar Crime юридичної компанії ADER HABER Law Firm Елeонора Ємець.
У своєму виступі пані Ємець приділила увагу тому, як саме банкам мінімізувати ці ризики для того, щоб банк міг продовжувати свою роботу попри будь-які слідчі дії, міг зберегти персонал і репутацію в непростих ситуаціях.
На її думку, необхідно провести роботи щодо перевірки та підготовки до можливих візитів правоохоронців та не нехтувати навчанням персоналу: ” Будь-який тренінг або навчання персоналу щодо підготовки до візиту правоохоронного органу зазвичай породжує дуже багато розмов серед співробітників і може спричинити ризики для керівництва компанії. Це треба брати до уваги, адже люди в будь-якому випадку будуть обговорювати проведення тренінгу. Втім, таке навчання на сьогодні є обов’язковим”.
Детальний репортаж з сесії, присвяченої обговоренню питань PEP, санкцій та комплаєнсу Х Legal Banking Forum: