“Ризик-орієнтований підхід є визнаним міжнародним принципом у сфері запобігання і протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), які встановлюють загальні умови застосування таких заходів, вже в редакції від 2003 року частково базувалися на застосуванні РОП. В 2012 році, після чергового перегляду Рекомендацій, застосування РОП вже стало необхідною передумовою ефективного втілення рекомендацій в життя.” – прокоментувала старший юрист Ярослава Лаган у своїй статті для Юрист&Закон
Повний текст статті: ЮРИСТ-ЗАКОН-Ризик-орієнтований-підхід_-чи-ефективний-метод-протидії-відмиванню-коштів_